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九游娱乐：湖北能源(000883)：湖北能源集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议

发布时间：2025-03-29  人浏览

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中韩勇董事、龚平董事、罗仁彩董事、于良民董事、陈海嵩董事以视频方式参加会议。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

　　规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会议由公司董事长何红心先生主持，审议并通过以下议案：

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　　议、第十届董事会审计与风险管理委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　下简称张家坪公司）采用公开招标方式，对湖北南漳抽水蓄能电站上水库和引水系统主体土建及金属结构安装工程项目（以下简称上水库项目）进行了招标采购，目前已完成中标候选人公示，中标候选人第一名为中国水利水电第六工程局有限公司（以下简称水电六局）和中国华水水电开发有限公司（以下简称华水公司）组成的联合体，投标报价137,453.47万元。工作范围包括南漳抽水蓄能电站上水库库岸工程、库盆工程、库底排水洞工程、引水系统工程、钢管制作工程、金属结构安装等项目施工。依据联合体协议，联合体牵头人为水电六局，华水公司承担合同工作量的45%。联合体双方承担各自所负的责任和

　　同》。公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）间接持有华水公司100%股权，华水公司与公司存在关联关系，本次公开招标事项构成关联交易。

　　江电力”）控股股东，公司董事何红心先生、涂山峰先生、韩勇先生为三峡集团推荐董事，罗仁彩先生为长江电力推荐董事，为保证决策的公平、公正，何红心、涂山峰、韩勇、罗仁彩四位关联董事对本议案回避表决。

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　　长电宜昌能源投资有限公司、长电投资管理有限责任公司等关联股东在股东大会上回避表决。

　　年3月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《湖北能源集团股份有